W październiku 2005 roku, amerykański kongresman Tom opóźnienie było oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, zmuszając go do ustąpienia ze stanowiska Dom Większość Leader. Pranie pieniędzy to poważne oskarżenie - w 2001 roku, prokuratorów USA uzyskano prawie 900 wyroków prania pieniędzy ze średnią pozbawienia wolności od sześciu lat. Wzrost globalnych rynkach finansowych sprawia, prania brudnych pieniędzy łatwiejsze niż kiedykolwiek - kraje z prawem bank-tajemnicy podłączonych bezpośrednio do krajów z prawem bank-sprawozdawczych, umożliwiający anonimowo wpłacić " brudne " pieniądze w jednym kraju, a następnie go przeniesiono do innego kraju do pracy. Największa
Pranie pieniędzy dzieje się w prawie każdym kraju na świecie, oraz system jednolitej zazwyczaj obejmuje transferu pieniędzy przez kilka krajów w celu zaciemniać swoje początki. W tym artykule dowiemy się dokładnie, co pranie pieniędzy jest i dlaczego jest to konieczne, która pierze pieniądze i jak oni to robią i jakie kroki podejmują władze starają się udaremnić do operacji prania pieniędzy
prania brudnych pieniędzy. , w najprostszej, jest aktem zarabiania pieniędzy, że pochodzi ze źródła A wyglądało, że pochodzi od źródła B. W praktyce, przestępcy próbują ukryć pochodzenie pieniędzy uzyskanych w wyniku działań niezgodnych z prawem, więc wygląda na to, że zostało uzyskane z legalnych źródeł , W przeciwnym razie, nie mogą korzystać z pieniędzy, ponieważ to podłączyć je do działalności przestępczej, a urzędnicy ścigania by go wykorzystać. Największa Pieniądze Launderering Podstawy Największa
Najczęstsze typy przestępców, którzy potrzebują do prania Pieniądze są handlarzy narkotyków, malwersanci, skorumpowanych polityków i urzędników publicznych, gangsterów, terrorystów i oszuści. Handlarze narkotyków są poważnie potrzebuje dobrych systemów prania, ponieważ dotyczą niemal wyłącznie w gotówce, co powoduje różnego rodzaju problemy logistyczne. Nie tylko gotówka zwrócić uwagę funkcjonariuszy organów ścigania, ale jest również bardzo ciężki. Kokaina to warte $ 1 milionów dolarów na ulicy waży około 44 funtów (20 kg), podczas gdy zapas dolarów wart $ 1 mln waży około 256 funtów (116 kg) Największa
Podstawowy proces prania pieniędzy ma trzy etapy.: Największa
- Umieszczenie - Na tym etapie launderer wkłada brudne pieniądze w l
[1] 