Jak praniu pieniędzy Works

ach Zjednoczonych, tym mniejsza ilość musi być poniżej $ 10,000 - kwoty w dolarach amerykańskich, w którym banki mają zgłosić transakcję do rządu. Pieniądze są następnie składane do jednego lub więcej rachunków bankowych albo przez wiele osób (Smerfy) lub przez jedną osobę w dłuższym okresie czasu.

banki zagraniczne praniem pieniędzy często wysyłać pieniądze różnych " zagraniczne konta " w krajach, które mają przepisów o tajemnicy handlowej, co oznacza, że ​​dla wszystkich zamiarów i celów, kraje te pozwalają bankowości anonimowy. Złożony system może obejmować setki przelewów do i od zagranicznych banków. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, " główne ośrodki morskie " obejmuje Bahamy, Bahrajn, Kajmany, Hongkong, Holenderskie, Panamy oraz Singapuru. Największa

Underground /alternatywnej bankowego Niektóre kraje w Azji ugruntowane, prawne alternatywne systemy bankowe, które pozwalają na nielegalnych lokat, wypłat i transfery. Są to systemy oparte na zaufaniu, często z dawnych korzeni, które nie pozostawiają ślad papieru i działają poza kontrolą rządu. Obejmuje to hawala System
w Pakistanie i Indiach oraz fie Chen
systemu w Chinach. Największa

firmy Shell te są fałszywe firmy, które istnieją nie z innego powodu niż do prania pieniądze. Biorą w brudnych pieniędzy, jak " płatności " za rzekome towarów lub usług, ale w rzeczywistości nie dostarczają towary lub usługi; po prostu stworzyć wrażenie legalnych transakcji poprzez fałszywych faktur i bilansów. Największa

Inwestowanie w uzasadnionych firm zajmujących się praniem brudnych pieniędzy, czasami miejsce w przeciwnym razie uzasadnionych przedsiębiorstw, aby ją oczyścić. Mogą one korzystać z dużych firm, jak domy maklerskie lub kasyn, które zajmują się tak dużo pieniędzy, że to łatwe dla brudne rzeczy mieszają się, lub mogą używać małych, gotówkowe intensywne firm takich jak bary, myjnie, klubach ze striptizem i check-zarabiają sklepach. Firmy te mogą być " przednie firmy " że faktycznie dostarczają towar lub usługę, ale których rzeczywistym celem jest oczyszczenie swojej ceny launderer jest. Ta metoda zazwyczaj działa na dwa sposoby: launderer mogą łączyć swoje brudne pieniądze z czystych przychodów spółki - w tym przypadku, Spółka przedstawia wyższe przychody z jego legalnej działalności, niż to naprawdę zarabia; lub launderer może po prostu ukryć swoje brudne pieniądze w uzasadnionych rachunków bankowych Spół

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]