Fundusz Walutowy mają także podziały przeciw praniu pieniędzy. Największa
Największa metod prania brudnych pieniędzy Największa
Największa
W 1996 roku Harvard -educated ekonomista Franklin Jurado poszedł do więzienia do czyszczenia do 36 milionów $ kolumbijski narkotyków pana Jose Santacruz-Londoño. Ludzie z całej partii brudnych pieniędzy zazwyczaj zatrudnić ekspertów finansowych do obsługi procesu prania. Jest to złożona z konieczności:. Cały pomysł jest uniemożliwiają władzom śledzenie brudnych pieniędzy, podczas gdy jest czyszczony Największa
Istnieje wiele technik, prania brudnych pieniędzy, że władze wiedzą o i prawdopodobnie niezliczone inne, które jeszcze nie być odkryte. Oto niektóre z nich bardziej popularne:
Czarny rynek kolumbijski Peso Exchange System ten, który nazywa DEA " największym mechanizmem narkotyków prania brudnych pieniędzy na półkuli zachodniej " [ref], wyszła na jaw w 1990. Kolumbijczyk oficjalnym usiadł z ludźmi z Departamentu Skarbu USA, aby omówić problem amerykańskich towarów nielegalnie przywiezione do Kolumbii za pomocą czarnego rynku. Kiedy rozważyć kwestię obok problemu narkotyków, prania pieniędzy, USA i Columbian urzędnicy umieścić dwa do dwóch i odkrył, że ten sam mechanizm został osiągnięcia obu końców. Kompleks instalacji opiera się na fakcie, że są biznesmeni w Kolumbia - zazwyczaj importerzy towarów zagranicznych - którzy potrzebują dolarów w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uniknąć podatków kolumbijskiego rządu na wymianie pieniędzy z peso na dolary i ceł na towary importowane, tych przedsiębiorców może iść do czarnego rynku " peso brokerów " którzy pobierają niższą opłatę przeprowadzenie transakcji poza interwencji rządu. To jest niezgodne z prawem po stronie importu programu. Strona pranie brudnych pieniędzy idzie tak: handlarzem narkotyków odwraca brudnych dolarów do brokera peso w Kolumbii. Peso broker następnie wykorzystuje te dolary narkotyków do zakupu towarów w Stanach Zjednoczonych dla importerów Kolumbii. Kiedy importerzy otrzymywać te towary (poniżej rządowej radar) i sprzedawać je za pesos w Kolumbii, ich spłacić brokera peso z przychodów. Peso broker następnie daje handlarz narkotyków równowartość w pesos (minus prowizja) oryginalnych, brudnych dolarów, które rozpoczęły proces.
Lokaty Tworzenie struktury znane także jako Smurfing, metoda ta wiąże rozbijając duże ilości Pieniądze na mniejsze, mniej podejrzanych ilościach. W Stan
