Pranie brudnych pieniędzy jest kluczowym krokiem do sukcesu handlu narkotykami i działań terrorystycznych, nie wspominając biały Collar Crime, i istnieje wiele organizacji stara się opanować na problem. W Stanach Zjednoczonych, Departamentu Sprawiedliwości, Departamentu Stanu, Federalnego Biura Śledczego, Internal Revenue Service i Drug Enforcement Agency mają podziały śledczych praniu pieniędzy oraz związanych z nimi struktur finansowych, które sprawiają, że działa. Policja stanowe i lokalne również badają przypadki, które mieszczą się w ramach ich jurysdykcji. Ponieważ globalne systemy finansowe odgrywają ważną rolę w większości programów prania wysokiego szczebla, społeczność międzynarodowa jest walka prania pieniędzy za pomocą różnych środków, w tym Financial Action Task Force Praniu Pieniędzy (FATF), która od roku 2005 posiada 33 państw i organizacji członkowskich , Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy i Międzynarodowy
egalnych instytucji finansowej. Jest to często w formie lokat pieniężnych. Jest to ryzykowny etap procesu prania, ponieważ duże ilości gotówki są dość widoczne, a banki są zobowiązane do zgłaszania transakcji o dużej wartości Największa Nakładanie warstw -. Nakładanie warstw polega na wysyłaniu pieniędzy przez różnych transakcji finansowych, aby zmienić swoją formę i sprawiają, że trudne do naśladowania. Nakładanie warstw może składać się z kilku bank-to-banku przelewów, przelewów między różnymi rachunkami w różnych nazw w różnych krajach, co sprawia, wpłaty i wypłaty nieustannie zmieniać ilość pieniędzy na kontach, zmiana waluty, pieniądze, a zakup przedmiotów o dużej wartości (łodzie, domy, samochody, romby), aby zmienić formę pieniędzy. Jest to najbardziej złożony etap jakiegokolwiek programu prania, a to wszystko o co oryginalny brudnych pieniędzy, jak trudno prześledzić, jak to możliwe Największa Integracja -. Na etapie integracji, pieniądze powraca do głównego nurtu gospodarki w uzasadnionym -looking formularz - wydaje się pochodzić z czynności prawnej. Może to oznaczać ostateczną przelewu bankowego na konto lokalnego biznesu, w którym launderer jest " inwestowania " w zamian za cięcia zysków, sprzedaży jachtu kupił na etapie nakładania warstw lub zakup 10 milionów dolarów śrubokrętem od spółki należącej do launderer. W tym momencie przestępcy mogą korzystać z pieniędzy bez złapanym. To bardzo trudne, aby złapać piorącej w fazie integracji, jeśli nie ma dokumentacji w poprzednich etapach.
oszustwa
- Jak ATM szumiące pracy?
- Jak Piramida Schematy Work
- W jaki sposób podrobione pracy detektor…
- 10 oszustw online, które oszustw docelo…
- 5 Successful Counterfeiters
- Jak Podrabianie Works
- Mój przyjaciel mówi, ona może powiedz…
- 10 Recesja Oszustwa Era Scams
- Jak Wino Wino Oszustwa Oszustwa Works
- Jak Long
- Jak Kieszonkowców Work
- Jak Ponzi Schematy Work
- Jak Gotowanie Księgi Works
- Jak praniu pieniędzy Works
- Jak White Collar Crime Works