Podsumowując, Szalony Eddie wyprać ponad $ 8 milionów. Jego program wzmocniony pierwszej ofercie cenę akcji, tak, że firma zakończyła się warta $ 40 mln więcej niż byłoby bez dodanej przychodów. Antar sprzedał swoje akcje i wyszedł z $ 30 mln zysku. Znaleziono władze go w Izraelu w 1992 roku, a Izrael ekstradycji go do Stanów Zjednoczonych, aby stanąć przed sądem. Otrzymał osiem lat więzienia
praniu pieniędzy narkotyków. Franklin Jurado Największa
Pod koniec 1980 i na początku lat 90-tych, wykształcony ekonomista z Harvard-Franklin Jurado prowadził działania w celu prania pieniędzy dla kolumbijskiego barona narkotykowego Jose Santacruz-Londono. Jego była bardzo złożony system. W najprostszej formie, operacja poszła coś takiego: Największa stazu: Jurado zdeponowane pieniądze ze sprzedaży narkotyków w USA na rachunkach bankowych Panama. Warstw: Potem przeniósł pieniądze z Panamy do ponad 100 rachunków bankowych w 68 bankach w dziewięciu krajach w Europie, zawsze w transakcjach pod $ 10.000 do uniknięcia podejrzeń. Rachunki bankowe były w gotowych nazwisk i imion kochanek santacruz-Londoño i członków rodziny. Jurado następnie skonfigurować firm powłoki w Europie w celu udokumentowania pieniądze jako legalnego dochodu. Integracja: Plan był taki, aby wysłać pieniądze do Kolumbii, gdzie Santacruz-Londono by używać go do finansowania jego liczne legalny biznes tam. Ale Jurado został złapany.
Największa
W sumie Jurado funneled $ 36 mln legalnych narkotyków pieniędzy przez instytucje finansowe. Program Jurado przyszedł na jaw, gdy bank Monako upadł, a późniejsza kontrola wykazała wiele kont, które mogą być wstecz do Jurado. W tym samym czasie, sąsiad Jurado w Luksemburgu złożyła skargę hałasu, ponieważ Jurado miał maszynę do liczenia pieniędzy działa przez całą noc. Władze lokalne badane, a sąd w Luksemburgu ostatecznie uznał go winnym prania brudnych pieniędzy. Kiedy skończył odsiaduje czas w Luksemburgu, amerykański sąd uznał go za winnego, też, i skazał go na siedem i pół roku więzienia. Największa
Gdy władze są w stanie przerwać program prania , może opłacać się ogromnie, co prowadzi do aresztowań, brudnych pieniędzy i konfiskaty własności, a czasami demontaż operacji przestępczej. Jednak większ
