Odkrycie wiedza
/ Knowledge Discovery >> Odkrycie wiedza >> pieniądze >> ekonomika >> oszustwa >>

Jak praniu pieniędzy Works

ość programów z praniem pieniędzy niezauważone, a duże operacje mieć poważne skutki dla zdrowia społecznego i gospodarczego. Największa efekty prania pieniędzy

W zależności od międzynarodowej agencji pytasz, przestępcy prania w dowolnym miejscu między mld $ 500 i $ 1 bilionów na całym świecie każdego roku. Efektem globalnym jest oszałamiająca w warunkach społecznych, ekonomicznych i bezpieczeństwa. Największa

Na społeczno-kulturowej końcu spektrum, z powodzeniem prania pieniędzy oznacza, że ​​działalność przestępcza rzeczywiście się opłaca. Ten sukces zachęca przestępców do dalszych nielegalnych programów, bo dostaje spędzić zysku bez reperkusji. Oznacza to więcej oszustw, więcej defraudację biznesu (co oznacza, że ​​więcej pracowników traci swoje emerytury, gdy korporacja wali), więcej narkotyków na ulicach, więcej przestępczości narkotykowej, zasoby ścigania rozciągnięty ponad stan i ogólną utratę morale na część uzasadnionych ludzi biznesu, którzy nie łamią prawo i nie sprawiają, że prawie zyski przestępcy zrobienia. Największa

efekty ekonomiczne są na szerszą skalę. Kraje rozwijające się często ponieść nowoczesnej prania brudnych pieniędzy, ponieważ rządy są jeszcze w procesie tworzenia przepisów na ich nowo sprywatyzowanych sektorów finansowych. To sprawia, że ​​głównym celem. W 1990, liczne banki w rozwijających się krajach bałtyckich zakończyła się wielkimi, szeroko podobno depozytów brudnych pieniędzy. Patronami bankowe przystąpił do wycofania własne czyste pieniądze w obawie przed utratą jeśli banki przyszedł w ramach dochodzenia i stracił ubezpieczenie. Banki upadł w wyniku. Inne główne problemy stojące gospodarki świata to błędy w polityce gospodarczej wynikającej z sztucznie zawyżone sektorach finansowych. Masywne napływu brudnej gotówki w poszczególnych obszarach gospodarki, które są pożądane praniem pieniędzy stworzyć fałszywe popytu, a urzędnicy działają na tym nowym popytu poprzez dostosowanie polityki gospodarczej. Gdy proces pranie osiągnie pewien punkt lub jeśli urzędnicy ścigania zaczynają się interesować, wszystkie z tych pieniędzy, które znikną nagle, bez przewidywalnego przyczyny ekonomicznej, i że sektor finansowy rozpada.

Niektóre problemy na więcej w skali lokalnej dotyczą konkurencji podatkowej i małych firm. Pranie pieniędzy jest zazwyczaj nieopodatkowane, co oznacza, że ​​reszta z nas w końcu nadrobić stratę dochodów podatkowych. Ponadto, uzasadnione małe firmy nie mogą konkurować z praniem pieniędzy c