Większość badań globalnych skupić się na dwóch głównych branżach prania brudnych pieniędzy. Handel narkotykami i organizacje terrorystyczne. Efekt powodzeniem czyszczenia narkotyków pieniądze jest jasne: Więcej narkotyki, przestępczość, więcej więcej przemocy. Połączenie pomiędzy praniem pieniędzy i terroryzmem może być nieco bardziej skomplikowane, ale odgrywa kluczową rolę w trwałości organizacji terrorystycznych. Większość ludzi, którzy finansowo wspierają organizacje terrorystyczne nie wystarczy napisać czek i oddać go do członka grupy terrorystycznej. Wysyłają pieniądze rondo sposobów, które pozwolą im na finansowanie terroryzmu, przy zachowaniu anonimowości. A na drugim końcu, terroryści nie używają kart kredytowych i czeków na zakup broni, biletów lotniczych i pomocy cywilnej, których potrzebują do prowadzenia fabuły. Prania brudnych pieniędzy, więc oni nie mogą go władze śladowe powrotem do nich i udaremnić planowany atak nimi. Przerwanie procesu prania może odciąć fundusze i zasoby do grup terrorystycznych Największa
Więc następnym pytaniem jest:.? Co robią władze celu zapobiegania praniu pieniędzy Największa Walka Pranie brudnych pieniędzy Największa
Jest to trudne Zadanie prześledzić genezę depozytu, gdy istnieje około 700 tysięcy globalne przelewy występujące na co dzień [ref]. Które jest brudne pieniądze i które jest czyste rzeczy? W Stanach Zjednoczonych istnieją dwie podstawowe metody stosowane przez rząd w celu wykrywania i zwalczania prania pieniędzy. Legislacji i egzekwowania prawa Największa
Stany Zjednoczone dotyczy przestępczości prania pieniędzy w niezliczonych aktów prawnych. Oto tylko kilka z nich: Największa
Tajemnica Ustawa Bank (1970) w zasadzie eliminuje wszystkie anonimowe bankowy w Stanach Zjednoczonych. Daje Departamentu Skarbu zdolność do zmuszenia banków do prowadzenia ewidencji, które sprawiają, że łatwiej dostrzec operację prania. Obejmuje zgłaszania wszystkich pojedynczych transakcji powyżej $ 10,000 wielu transakcji o łącznej wartości ponad $ 10.000 do lub z jednego rachunku w ciągu jednego dnia. Bankier, który konsekwentnie narusza ten przepis może stanowić nawet do 10 lat więzienia. Największa
1986 Ustawa o kontroli prania pieniędzy spr
