W przeszłości, pranie brudnych pieniędzy został osiągnięty głównie poprzez przodu, lub spółką, dwa terminy opisujące wmontowany legalnej działalności bez prawdziwej funkcji innych niż " czyste " brudne pieniądze z nielegalnej działalności [źródło: Instytut Informacji Prawnej]. Klasycznym przykładem jest salon kosmetyczny lub firma pranie chemiczne, które nie wydaje się być otwarta. Z praniem pieniędzy sporządzić fałszywe faktury i paragony, aby stworzyć pozory kwitnący biznes. Ale zamiast zarabiać prawdziwe dochody, środki piorące pieniądze uzyskane z wpłat nielegalnej działalności. Wadą tradycyjnego prania pieniędzy jest to, że przestępcy nadal muszą płacić podatki od tej fałszywej dochodów. Największa
Dziś, dzięki dużej mierze system bankowości elektronicznej, nowoczesne piorące pieniądze stają się ekspertami w ukrywa zarówno źródło i cel pieniędzy przez złożonych transakcji bankowych międzynarodowych. Na przykład, launderer pieniądze mogą skonfigurować setki oddzielnych rachunkach bankowych na całym świecie w różnych nazw. Może wtedy wpłacać niewielkie ilości brudnych pieniędzy na każdym z rachunków, tak aby nie zwrócić uwagę. To się nazywa nakładania warstw. Wypłaty z tych kont są równie złożone i wielowarstwowe, utrudniając śledczy szlakiem papieru Największa
zagraniczny lub ". Na morzu " rachunki bankowe są popularnym miejscem do ukrycia niezgodne z prawem i legalnie zarobione dochody. Zgodnie z prawem, każdy obywatel USA z pieniędzmi na koncie w banku zagranicznego musi przedstawić dokument o nazwie Raport Banku Zagranicznego i rachunków finansowych (FBAR) [Źródło: Internal Revenue Service]. Ale to nie przeszkadza miliony Amerykanów od potajemnie skupiania pieniądze na Nieuchwytny zagraniczne konta. Największa
IRS wszczęte dobrowolny program ujawniania na morzu w 2009 roku, obiecując nie ograniczonych kary i postępowania karnego do osób, które są czyste o nieudokumentowanych pieniędzy w bankach zagranicznych. Do tej pory zebrał $ 4.4 miliarda w tylnych podatkach od 33.000 oddzielnych ujawnień dobrowolnych [Źródło: Internal Revenue Service]. Również w 2009 roku, Stany Zjednoczone podpisały traktat z Szwajcarii, aby uzyskać bezprecedensowy dostęp do szwajcarskich kont bankowych Amerykanów podejrzanych o uchylanie się od płacenia podatków. [Źród
